Ejercicios: Delitos económicos y financieros y sostenibilidad

Explica qué es el lavado de activos y escribe un ejemplo sencillo de cómo podría ocurrir.

Define qué es la evasión tributaria y señala una conducta concreta que la represente, como no entregar una boleta de venta.

Menciona dos delitos económicos o financieros que existan en el Perú, como la estafa mediante transferencias digitales o la minería ilegal, y escribe en una línea por qué perjudican a la población.

Un comerciante de Chiclayo vende ropa a diario, pero nunca entrega boletas ni declara todas sus ventas a la SUNAT. Explica qué delito o infracción comete, qué consecuencias podría enfrentar y cómo afecta su conducta a los servicios públicos de su comunidad.

Camila recibe un mensaje en su celular que dice: «Su cuenta será bloqueada; ingrese a este enlace y envíe su clave». Explica qué tipo de delito financiero podría ser, qué debería hacer Camila y qué medidas de prevención puede aplicar cualquier persona al usar aplicaciones como Yape o Plin.

Explica por qué la minería ilegal en la selva de Madre de Dios es un problema económico, social y ambiental. Menciona al menos un efecto en cada uno de esos tres aspectos y una medida que el Estado podría aplicar.

Un grupo de personas abre una empresa de fachada, deposita en ella dinero de origen desconocido y lo presenta como ganancias de ventas inexistentes. Analiza el caso: identifica el delito, explica cómo perjudica a la economía formal y a las empresas que cumplen la ley, y plantea dos acciones del Estado para prevenirlo y sancionarlo.

Argumenta con claridad si estás de acuerdo con esta frase: «Sancionar los delitos económicos y financieros solo sirve para castigar a los culpables». Relaciona tu respuesta con la sostenibilidad y el desarrollo económico del país, y usa al menos dos ideas, como la confianza en el sistema financiero y la recaudación de recursos para obras.